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Hauptversammlung der ALBA SE
Informationen zu unseren ordentlichen Hauptversammlungen
Hauptversammlung der ALBA SE 2025
Die Einberufung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der ALBA SE ist im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Informationen und Formulare
Hauptversammlung der ALBA SE 2024
Die ordentliche Hauptversammlung 2024 der ALBA SE fand am 25. Juni 2024 in Berlin statt.
- Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnung, Beschlussvorschlägen und weiteren Informationen
- Anfahrtsbeschreibung
- Informationen nach §125 Abs. 2 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
- Konzernabschluss der ALBA SE zum 31. Dezember 2023 mit zusammengefasstem Konzernlage- und Lagebericht
- Jahresabschluss der ALBA SE zum 31. Dezember 2023
- Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§289a und 315a HGB
- Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023
- Übersicht zur individuellen Sitzungsteilnahme der Mitglieder des Verwaltungsrats 2023
- Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023
- Satzung der ALBA SE
Informationen und Formulare
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten
- Formular zur Bevollmächtigung/Weisung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft oder zur Bevollmächtigung eines Dritten
- Formular zum Widerruf einer Vollmacht
- Formular zur Änderung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Abstimmungsergebnisse
Hauptversammlung der ALBA SE 2023
Die ordentliche Hauptversammlung 2023 der ALBA SE fand am 27. Juni 2023 statt.
- Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnung, Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 und Datenschutzhinweisen im Hinblick auf die Datenverarbeitung für Zwecke der Hauptversammlung gem. Art. 13 und 14 DSGVO
- Anfahrtsbeschreibung
- Konzernabschluss der ALBA SE zum 31. Dezember 2022 nebst dem zusammengefassten Konzernlage- und Lagebericht und dem Bericht des Verwaltungsrats (TOP 1)
- Jahresabschluss der ALBA SE zum 31. Dezember 2022 (TOP 1)
- Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a und 315a HGB (TOP 1)
- Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 (TOP 1)
- Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 (TOP 6)
- System zur Vergütung der geschäftsführenden Direktoren (TOP 7)
- Satzung der ALBA SE (TOP 8)
Hauptversammlung der ALBA SE 2022
Die ordentliche Hauptversammlung 2022 der ALBA SE fand am 28. Juni 2022 statt.
- Einladung zur Hauptversammlung mit der Tagesordnung und dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021
- Konzernabschluss der ALBA SE zum 31.12.2021 nebst dem zusammengefassten Konzernlage- und Lagebericht und dem Bericht des Verwaltungsrats (TOP 1)
- Jahresabschluss der ALBA SE zum 31.12.2021 (TOP 1)
- Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a und 315a HGB (TOP 1)
- Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (TOP 5)
Hauptversammlung der ALBA SE 2021
Die ordentliche Hauptversammlung der ALBA SE fand am 29. Juni 2021, 10:00 Uhr (MESZ), statt.
Informationen und Formulare
Hauptversammlung der ALBA SE 2020
Die ordentliche Hauptversammlung 2020 fand am 25. Juni statt.
- Einladung und Tagesordnung mit dem Bericht des Verwaltungsrates zu TOP 8 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener Aktien
- Konzernjahresabschluss der ALBA SE zum 31.12.2019 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Verwaltungsrates (TOP 1)
- Jahresabschluss der ALBA SE zum 31.12.2019 (TOP 1)
Informationen und Formulare
Hauptversammlung der ALBA SE 2019
Die ordentliche Hauptversammlung 2019 fand am 28. Juni statt.
Informationen und Formulare
Hauptversammlung der ALBA SE 2018
Die ordentliche Hauptversammlung 2018 fand am 5. Juni statt.
Informationen und Formulare
Hauptversammlung der ALBA SE 2017
Die ordentliche Hauptversammlung 2017 fand am 7. Juni 2017 statt.
Informationen und Formulare
Hauptversammlung der ALBA SE 2016
Die ordentliche Hauptversammlung 2016 fand am 7. Juni 2016 statt.
Hauptversammlung der ALBA SE 2015
Die ordentliche Hauptversammlung 2015 fand am 3. Juni 2015 statt.
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 5, Informationen und Formulare
Hauptversammlung der ALBA SE 2014
Die ordentliche Hauptversammlung 2014 fand am 3. Juni 2014 statt.
Unterlagen, Formulare und Informationen
- Gemeinsamer Bericht des Verwaltungsrates der ALBA SE und der Geschäftsführung der profitara deutschland gmbh zum Beherrschungsvertrag zwischen der ALBA SE und der profitara deutschland gmbh gemäß § 293a AktG vom 9. April 2014
- Beherrschungsvertrag zwischen der ALBA SE und der profitara deutschland gmbh vom 9. April 2014
- Gemeinsamer Bericht des Verwaltungsrates der ALBA SE und der Geschäftsführung der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH zum Beherrschungsvertrag zwischen der ALBA SE und der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH gemäß § 293a AktG vom 9. April 2014
- Beherrschungsvertrag zwischen ALBA SE und der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH vom 9. April 2014
- Gemeinsamer Bericht des Verwaltungsrates der ALBA SE und der Geschäftsführung der ALBA Scrap and Metals Holding GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ALBA SE und der ALBA Scrap and Metals Holding GmbH vom 9. April 2014
- Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ALBA SE und der ALBA Scrap and Metals Holding GmbH vom 9. April 2014
- Ursprünglicher Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ALBA SE (damals INTERSEROH SE) und der ALBA Scrap and Metals Holding GmbH (damals INTERSEROH Hansa Recycling GmbH) vom 2. November 2009
- Gemeinsamer Bericht des Verwaltungsrates der ALBA SE und der Geschäftsführung der INTERSEROH Management GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ALBA SE und der INTERSEROH Management GmbH vom 9. April 2014
- Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ALBA SE und der INTERSEROH Management GmbH vom 9. April 2014
- Ursprünglicher Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ALBA SE (damals INTERSEROH SE) und der INTERSEROH Management GmbH vom 28. Juli 2010
- Gemeinsamer Bericht des Verwaltungsrates der ALBA SE und der Geschäftsführung der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der ALBA SE und der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH vom 9. April 2014
- Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der ALBA SE und der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH vom 9. April 2014
- Ursprünglicher Gewinnabführungsvertrag zwischen der ALBA SE (damals INTERSEROH Aktiengesellschaft zur Verwertung von Sekundärrohstoffen) und der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH (damals ISD INTERSEROH Entsorgungsdienstleistungs GmbH) vom 26. Oktober 1997
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Rede des Verwaltungsratsvorsitzenden (deutsch)
- Rede des Verwaltungsratsvorsitzenden (englisch)
- Präsentation
- Abstimmungsergebnisse
Hauptversammlung der ALBA SE 2013
Die ordentliche Hauptversammlung 2013 fand statt am 28. Mai 2013.
Hauptversammlung der INTERSEROH SE 2012
Die ordentliche Hauptversammlung 2012 fand statt am 13. Juni 2012.
Hauptversammlung der INTERSEROH SE 2011
Die ordentliche Hauptversammlung 2011 fand statt am 17. Mai 2011.
- Einladung
- Geschäftsbericht 2010 (Konzernlagebericht und -abschluss für das Geschäftsjahr 2010), einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010
- Lagebericht und Jahresabschluss der INTERSEROH SE für das Geschäftsjahr 2010, einschließlich des erläuternden Berichtes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB
- Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ALBA Group plc & Co. KG und der INTERSEROH SE
- Lagebericht und Jahresabschluss der INTERSEROH SE für das Geschäftsjahr 2008
- Lagebericht und Jahresabschluss der INTERSEROH SE für das Geschäftsjahr 2009
- Jahresabschluss der Isabell Finance Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG (heute firmierend als ALBA Group plc & Co. KG) für das Geschäftsjahr 2008
- Jahresabschluss der Isabell Finance Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG (heute firmierend als ALBA Group plc & Co. KG) für das Geschäftsjahr 2009
- Jahresabschluss der ALBA Group plc & Co. KG für das Geschäftsjahr 2010
- Gemeinsamer Bericht der Geschäftsführung der ALBA Group plc & Co. KG und des Vorstandes der INTERSEROH SE zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gemäß § 293a AktG (inkl. gutachtlicher Stellungnahme der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt a.M.)
- Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten Vertragsprüfers Michael Wahlscheidt, Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, gemäß § 293e AktG
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (deutsch)
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (englisch)
- Präsentation
- Abstimmungsergebnisse
Hauptversammlung der INTERSEROH SE 2010
Die ordentliche Hauptversammlung 2010 fand statt am 29. Juni 2010.
- Einladung mit Tagesordnung nebst Bericht zu Tagesordnungspunkt 7 und Entwurf des abzuschließenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der INTERSEROH SE und der INTERSEROH Management GmbH (Tagesordnungspunkt 8)
- Geschäftsbericht 2009, Jahresabschluss und Lagebericht der INTERSEROH SE 2009 (Tagesordnungspunkte 1 und 2)
- Gemeinsamer Bericht des Vorstandes der INTERSEROH SE und der Geschäftsführung der INTERSEROH Management GmbH zum Entwurf des abzuschließenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages gemäß § 293 a AktG (Tagesordnungspunkt 8)
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Jahresabschluss und Lagebericht der INTERSEROH SE für das Geschäftsjahr 2009
- Jahresabschlüsse und Lageberichte der INTERSEROH SE beziehungsweise der INTERSEROH AG für die Geschäftsjahre 2008 und 2007
- Jahresabschlüsse der INTERSEROH Hennings Verwaltungs-GmbH für die Geschäftsjahre 2007 und 2008 sowie der INTERSEROH Management GmbH für das Geschäftsjahr 2009
- Satzung
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (deutsch)
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (englisch)
- Präsentation
- Abstimmungsergebnisse
Hauptversammlung der INTERSEROH SE 2009
Die ordentliche Hauptversammlung 2009 fand statt am 24. Juni 2009.
Dokumente zu TOP 15
- Entwurf des abzuschließenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der INTERSEROH SE und der INTERSEROH Hansa Recycling GmbH
- Jahresabschlüsse und Lageberichte der INTERSEROH AG bzw. der INTERSEROH SE für die Geschäftsjahre 2006, 2007, 2008
- Jahresabschlüsse der INTERSEROH Hansa Recycling GmbH für die Geschäftsjahre 2006, 2007, 2008
- Gemeinsamer Bericht des Vorstandes der INTERSEROH SE und der Geschäftsführung der INTERSEROH Hansa Recycling zum Entwurf des abzuschließenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages gem. § 293a AktG
- Hinweise zur Teilnahme und zur Stimmrechtsvertretung
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (deutsch)
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (englisch)
- Präsentation
- Abstimmungsergebnissehaeftsberichte